Maksuton webinaari ti 20.5.2025 klo 10–11
Webinaarissa kuulet, miten otat ensiaskeleet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Saat konkreettisia vinkkejä siihen, miten lähteä liikkeelle asiakkaan tuntemisvelvoitteen eli KYC-prosessin (know your customer) ja pakotevaatimusten käytännön toteuttamisessa.
Webinaari on suunnattu erityisesti taloushallinnon, luottopäätösten, compliance- ja lakiasioiden asiantuntijoille sekä kaikille, jotka vastaavat yrityksissä rahanpesun estämisen vaatimusten noudattamisesta.
Maksuttoman webinaarin tarjoavat Luottoalan Asiantuntijat ry ja Rastor-instituutti.
Webinaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
-
Miten toteutat KYC-prosessin uuden asiakkaan kohdalla – mitä tietoja kerätään, mitä huomioida riskiarvion tekemisessä?
-
Miten hoidat olemassa olevien asiakkaiden arvioinnin ja seurannan – milloin tiedot on päivitettävä, ja mitä tehdä, jos asiakas löytyy pakotelistalta?
-
Miten hyödynnät ulkopuolisia tietolähteitä, kuten pakotelistoja ja yritysrekistereitä?
-
Mitä asiakkaan toimittamia tietoja tulee tarkistaa ja miten niiden oikeellisuus varmistetaan?
-
Miten SaaS-ratkaisut voivat tukea KYC-prosessien automatisointia ja hallintaa?
-
Miten hankit ja kehität KYC-tehtävissä tarvittavaa osaamista?
Webinaari on jatkoa joulukuussa 2024 pidetylle webinaarille: AML-vaatimukset yrityksille – miten estät rahanpesua ja ehkäiset liiketoimintariskiä? Lataa tallenne
Webinaarin asiantuntijana
Teemu Kettula,
Compliance Stream Lead, Enento Group Oyj
Teemu johtaa Enento Groupilla tiimiä, joka innovoi, tunnistaa ja kehittää pohjoismaisia Compliance-palveluita. Teemulla on 15 vuoden kokemus finanssipalvelualalta, hän on työskennellyt johtavissa pankeissa Suomessa ja Sveitsissä sekä Compliance-tiedonhallintayrityksissä eri puolilla Pohjoismaita. Teemu seuraa tiiviisti eurooppalaista sääntely-ympäristöä ja on syvällisesti perehtynyt rahanpesun vastaiseen työhön sekä rahoituslaitosten kohtaamiin sääntelyhaasteisiin.
Webinaarin juontaa
Jaana Jussila,
Hallituksen puheenjohtaja, Luottoalan Asiantuntijat ry
Luottokonsultti, informaatio ja analytiikka, Intrum Oy
Jaana toimii hallituksen puheenjohtajana Luottoalan Asiantuntijat ry:ssä sekä luottokonsulttina Intrumilla tarjoten yrityksille ratkaisuja luottokauppaan ja yritysten luottoriskien hallintaan.
