AML-vaatimukset yrityksille – miten estät rahanpesua ja ehkäiset liiketoimintariskiä?
Maksuton webinaari ti 17.12.2024 klo 10-11:
Tervetuloa webinaariin syventymään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen eli AML (Anti-Money Laundering) vaatimuksiin sekä niiden vaikutuksiin liiketoiminnassa. Webinaarissa kuulet, miten velvollisuus asiakkaan tuntemiseen vaikuttaa rahoitus- ja luottopäätösten tekemiseen sekä mitä velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä voi seurata. Webinaari on suunnattu erityisesti taloushallinnon, luottopäätösten sekä lakiasioiden asiantuntijoille.
Maksuttoman webinaarin tarjoavat Luottoalan Asiantuntijat ry ja Rastor-instituutti.
Webinaarin sisältö:
- Ketä AML-vaatimukset koskevat? Millaisten yritysten tulee huomioida AML-vaatimukset lain ja kestävän liiketoiminnan näkökulmasta?
- Miltä sääntelyviidakko näyttää?
- Mitä yritysten KYC-tiedot (know your customer) pitävät sisällään?
- Minkälaisia tietolähteitä yritysten KYC-tietojen keräämisessä tulisi hyödyntää, jotta asiakkaan antamat tiedot voidaan vahvistaa?
- Miten pohjoismaiset pankit ovat vastanneet AML-vaatimuksiin?
- Mitä liiketoiminnallista haittaa AML-vaatimusten piittaamattomuudesta voi seurata?
- Miten AML-vaatimuksia kannattaa lähteä yrityksissä purkamaan?
Webinaarin asiantuntijana
Teemu Kettula,
Compliance Stream Lead, Enento Group Oyj
Teemu johtaa Enento Groupilla tiimiä, joka innovoi, tunnistaa ja kehittää pohjoismaisia Compliance-palveluita. Teemulla on 15 vuoden kokemus finanssipalvelualalta, hän on työskennellyt johtavissa pankeissa Suomessa ja Sveitsissä sekä Compliance-tiedonhallintayrityksissä eri puolilla Pohjoismaita. Teemu seuraa tiiviisti eurooppalaista sääntely-ympäristöä ja on syvällisesti perehtynyt rahanpesun vastaiseen työhön sekä rahoituslaitosten kohtaamiin sääntelyhaasteisiin.
Webinaarin juontaa
Jaana Jussila,
Hallituksen puheenjohtaja, Luottoalan Asiantuntijat ry
Luottokonsultti, informaatio ja analytiikka, Intrum Oy
Jaana toimii hallituksen puheenjohtajana Luottoalan Asiantuntijat ry:ssä sekä luottokonsulttina Intrumilla tarjoten yrityksille ratkaisuja luottokauppaan ja yritysten luottoriskien hallintaan.
